Evaziune fiscală de peste 30 de milioane de lei la transportul alternativ. Patru administratori au fost reținuți de DNA

Miercuri, 15 octombrie 2025, procurorii DNA au reținut patru administratori ai unor firme de ride-sharing. Aceștia au fost reținuți într-un dosar în care sunt acuzați de evaziune fiscală. Potrivit unui comunicat al Serviciului teritorial Timișoara DNA, aceștia ar fi adus un prejudiciu bugetului de stat de peste 30 de milioane de lei.

Prejudiciu bugetar de peste 30 milioane de lei

Ei coordonau 7 societăți comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane și aveau calitatea de administratori. Potrivit anchetatorilor, aceștia au conceput un mecanism infracțional prin care s-au sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Mai precis, în perioada 2023 – 2025, nu au declarat veniturile obținute și nu au înregistrat documentele financiar – contabile. Valoarea totală a veniturilor fiind de peste 110 milioane de lei.

Prin neplata TVA și a impozitului pe venit, prejudiciul adus bugetului de stat este de peste 30.5 milioane de lei.

Bani încasați în interes propriu și autoturisme de lux

Bani încasați în interes propriu și autoturisme de lux

Procurorii au descoperit că cei patru suspecți au înființat mai multe societăți de transport alternativ în perioada 2021-2024 și au colaborat cu peste 800 de șoferi.

După contactarea conducătorului auto, încheiau contracte de închiriere a autoturismului sau contracte de comodat. Adică, prin acestea trimiteau către societățile comerciale, autoturismul cu titlu gratuit. Acestea se ocupau de obținerea autorizațiilor de transport de la ARR, dar și de înscrierea pe platformele de ride-sharing.

Administratorii societăților de transport alternativ rețineau săptămânal de la șoferi o taxă de 70 de lei cu titlu de servicii de contabilitate. De asemenea, încasau un comision de 10%. Suma de 70 de lei nu era, de fapt, virată vreunui contabil, ci era folosită în interes propriu.

Suspecții figurau cu sedii în județul Arad și Timiș si nu aveau angajați proprii. Astfel că, conducătorii auto erau renumerați cu numerar, scrie Antena 3.

În ordonanțele de reținere întocmite de judecători, din banii încasați achiziționau autoturisme de lux și imobile. De asemenea, aceștia au menționat că pentru a nu intra în vizorul autorităților, activitatea se desfășura pe o perioadă de un an. Ulterior, operațiunile erau mutate pe altă societate.

Sursa foto: Dreamstime