DIICOT extinde urmărirea penală în cazul Nordis. Prejudiciul ajunge la 75 milioane de euro

Sub acuzația de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, urmărirea penală s-a extins față de societățile Nordis Management și Nordis Mamaia. De asemenea, sunt vizați administratorii Nordis.

La sfârșitul lunii august, procurorii au decis să impună dinou sechestru pe bunurile companiei și ale administratorilor. După ce instanța ridicase măsura, se reia din cauza unor probe suplimentare.

DIICOT extinde ancheta în cazul Nordis

Firmele din grupul Nordis sunt administrate de frații Gheorghe Poștoacă și Nicolae Poștoacă, Florin Alexandru și Vladimir Ciorbă.

În dosarul existent Nordis, Vladimir Ciorbă este deja cercetat alături de soția lui, Laura Vicol. Aceștia sut acuzați alături de alte persoane de delapidare cu consecințe deosebit de grave și de organizarea unui grup infracțional organizat.

Totodată, sunt acuzați de spăalare bani, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală, scrie HotNews.

Prejudiciul ajunge la 75 de milioane de euro și peste 700 de plângeri penale

Prejudiciu de 75 de milioane de euro și peste 700 de plângeri penale. FOTO: Inquam Photos / Tudor Pana

Procurorii au calculat prejudiciul și ajunge la 75 de milioane de euro. Suma aceasta a fost obținută de la păgubiții care au plătit imobilele care nu au fost construite și livrate.

Până în prezent, sunt formulate aproximativ 700 de plângeri penale. În dosar, 850 de persoane au calitatea de victime.

În urma unei investigații, jurnaliștii au arătat că majoritatea investițiilor în Nordis nu au fost realitate, potrivit Recorder. De asemenea, aceștia au demonstrat că în firma deținută de afaceristul Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, au intrat milioane de euro.

Nordis a construit defapt o singură clădire, un hotel din Mamaia, în care s-au descoperit indicii solide că au fost vândute aceleași apartamente de mai multe ori.

După ce investigația a fost publicată, Laura Vicol și-a dat demisia de la șefia comisiei juridice. Ulterior, a demisionat și din PSD.

La data de 3 februarie, DIICOT a descins la 70 de adrese în dosarul Nordis. La finalul audierilor, procurorii au reținut 11 persoane. Printre acestea se aflau și Vladimir Ciorbă și Laura Vicol. Dosarul a fost întocmit pentru evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat.

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost în arest preventiv de la data de 5 februarie, până la data de 14 februarie, când au fost eliberați de Instanța Supremă.